2020年の最初の5か月間で、暗号盗難、ハッキング、詐欺は合計13億6,000万ドルに上りました。2020年における暗号通過関連の犯罪は、過去2番目に高い被害額になるかもしれません。昨年から続く傾向として、ハッキングや盗難に比べて、不正や横領が今年の盗まれた暗号の大半を占めています。盗まれた13億6,000万ドルのうち、不正および不正流用は、総額の98%を占めており、約13億ドルに上ります。
規制面では、CipherTrace Armada™のデータによると、取引所間取引で移動したビットコインの74%がクロスボーダー取引であることが判明しました。クロスボーダー取引の多さは、AMLとCTFのコンプライアンスを確実にするために、取引所が適切なクロスボーダー統制を採用する必要があることを示しています。
CipherTrace Armada™のこのレポート(英語版)では、主要なトレンド、強制措置、最近の詐欺行為、暗号通貨によるマネーロンダリングへの対処方法についての洞察をご紹介します。
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NICE Actimizeについて
NICE Actimizeは、地域金融機関およびグローバル金融機関、政府規制当局向けに金融犯罪・リスク・規制遵守ソリューションを提供する世界最大規模のプロバイダーです。NICE Actimizeの専門家は、各種機関や消費者、投資家の資産を保護するために、革新的な技術を適用し、金融犯罪を識別し、不正を防止し、規制遵守を提供します。NICEのクロスチャネル詐欺防止、アンチマネーロンダリング検出、取引監視のリアルタイムソリューションにより、支払い詐欺、サイバー犯罪、制裁監視、市場の乱用、顧客デューデリジェンス、インサイダー取引などの懸案事項に取り組むことができます。
Copyright © 2021 Actimize Ltd. All rights reserved.
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