なぜ資金洗浄者は貿易金融を好むのか（そして、どうすれば止められるのか）
貿易向けに設計されたアンチマネーロンダリング（AML）プログラムに標準化されたプロセスがないため、犯罪者が資金洗浄を行うために貿易金融を手段として用いるケースが増加しています。世界的な規制当局が介入し、監視は厳しくなり、金融サービス機関（FSO）はこの問題にどう取り組むべきか、悪戦苦闘しています。
世界貿易機関の推計によると、地球規模の国際間貿易のうち、最大80％が信用取引あるいは信用保険によって資金調達されています*。国際的な規制当局の監視によって、この分野における罰金および執行が増加し、これまでのところ14億英ポンドを超えています。
NICE Actimizeおよび当社のパートナーComplidata社のオンデマンドウェビナーにご参加ください。私たちはこの複雑な問題に関する現在の課題および可能性のあるソリューションに取り組んでいます。例えば、
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世界貿易機関の推計によると、地球規模の国際間貿易のうち、最大80％が信用取引あるいは信用保険によって資金調達されています*。国際的な規制当局の監視によって、この分野における罰金および執行が増加し、これまでのところ14億英ポンドを超えています。
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- 信用状、船荷証券、インボイスなどの構造化されていないデータを伴った、大量の紙の書類に由来するプロセス
- 処理時間の削減によって、顧客サービスを向上させる方法
- 固定価格商品と変動価格商品の問題
- 貿易金融をとりまく標準化されたAMLプロセスのインテグレーション
- 貿易金融をめぐるAMLリスク管理によって、貴社がさらなる売上高成長を目指すことが可能になる方法
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ウェビナー話者：
Felip Verbeke、Complidata社
Adam McLaughlin、NICE Actimize
Felip Verbeke、Complidata社
Adam McLaughlin、NICE Actimize
＊出所：WTO、『Trade Finance and the Compliance Challenge』、2019年
NICE Actimizeについて
NICE Actimizeは、地域金融機関およびグローバル金融機関、政府規制当局向けに金融犯罪・リスク・規制遵守ソリューションを提供する世界最大規模のプロバイダーです。NICE Actimizeの専門家は、各種機関や消費者、投資家の資産を保護するために、革新的な技術を適用し、金融犯罪を識別し、不正を防止し、規制遵守を提供します。NICEのクロスチャネル詐欺防止、アンチマネーロンダリング検出、取引監視のリアルタイムソリューションにより、支払い詐欺、サイバー犯罪、制裁監視、市場の乱用、顧客デューデリジェンス、インサイダー取引などの懸案事項に取り組むことができます。
Copyright © 2020 Actimize Ltd. All rights reserved.
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