AMLおよび金融犯罪管理に対するリスクベースのアプローチを適用するには
COVID-19の発生によりマネーロンダリングや不正行為の脅威が高まっている今日、金融機関は、優先順位の高い管理策を講じるために、不正行為に関連するリスクを評価するためのより積極的なアプローチをとる必要があります。
Nice ActimizeおよびRisk.netが主催するこのウェビナーは、効果的なマネーロンダリング防止策および金融犯罪プログラムを開発し実行するためのリスク管理戦略をより深く理解していただくことを目的としています。
ここで学んでいただけること：
Nice ActimizeおよびRisk.netが主催するこのウェビナーは、効果的なマネーロンダリング防止策および金融犯罪プログラムを開発し実行するためのリスク管理戦略をより深く理解していただくことを目的としています。
ここで学んでいただけること：
- 金融犯罪管理に対するリスクベースのアプローチに不可欠な要素は何か
- 不審な顧客や活動を特定するためのAIおよび機械学習の役割
- AIおよび機械学習をより効果的にするための適切なデータガバナンス
- 急速に変化するAML環境に適応するために、金融機関が俊敏性を向上するには
- コンプライアンスチェックボックスから付加価値機能まで、AMLを最適化するための実践例
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司会者:
Blake Evans-Pritchard
Risk.net 香港オフィス所長
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パネリスト:
Matthew Field
アンチマネーロンダリング - APACマーケットディレクター NICE ACTIMIZE  |
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パネリスト:
Maggie Qiu
スタンダードチャータード銀行 大中華圏および北アジア担当金融犯罪コンプライアンス、制裁責任者  |
パネリスト:
Nick Davison
PwC パートナー、金融犯罪ユニット
東南アジア担当  |
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パネリスト:
Michael Clarson
シティバンク、APAC地域代表、アンチマネーロンダリング、グローバル調査ユニット
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NICE Actimizeについて
NICE Actimizeは、地域金融機関およびグローバル金融機関、政府規制当局向けに金融犯罪・リスク・規制遵守ソリューションを提供する世界最大規模のプロバイダーです。NICE Actimizeの専門家は、各種機関や消費者、投資家の資産を保護するために、革新的な技術を適用し、金融犯罪を識別し、不正を防止し、規制遵守を提供します。NICEのクロスチャネル詐欺防止、アンチマネーロンダリング検出、取引監視のリアルタイムソリューションにより、支払い詐欺、サイバー犯罪、制裁監視、市場の乱用、顧客デューデリジェンス、インサイダー取引などの懸案事項に取り組むことができます。
Copyright © 2020 Actimize Ltd. All rights reserved.
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