オンデマンドウェビナー
新型コロナウイルス（COVID-19）は、現代史において最も重大でグローバルな課題を提示しています。世界各国の政府は感染拡大を抑制し、経済と家計を破綻させないために異例の措置を講じています。しかし、犯罪者にとっては通常と変わりがありません。しぶとさと適応力を証明し続ける彼らは、現在の不確実性を最も脆弱な人に付け入り、利益を得るチャンスと見ています。
現在も続く移動制限や都市閉鎖の指令によって、金融機関の業務には前例のない負担が課された状態が続いており、犯罪者にとってはAML管理をすり抜ける新たなチャンスとなっています。手動で時間のかかるKYCプロセスや手続きを迅速化する必要性が、これまで以上に高まっています。
Nice Actimizeおよびレギュレーションアジアが主催するこのウェビナーでは、パネリストが、パンデミック下での金融犯罪とAMLのリスク増大につながるグローバルおよび地域特有両方の要因について検討します。また、金融機関がよりスマートで迅速な意思決定を下し、規制、金融、法律、評判関連のリスクを低減するために講じられる緊急措置についても探ります。
主なテーマ
現在も続く移動制限や都市閉鎖の指令によって、金融機関の業務には前例のない負担が課された状態が続いており、犯罪者にとってはAML管理をすり抜ける新たなチャンスとなっています。手動で時間のかかるKYCプロセスや手続きを迅速化する必要性が、これまで以上に高まっています。
Nice Actimizeおよびレギュレーションアジアが主催するこのウェビナーでは、パネリストが、パンデミック下での金融犯罪とAMLのリスク増大につながるグローバルおよび地域特有両方の要因について検討します。また、金融機関がよりスマートで迅速な意思決定を下し、規制、金融、法律、評判関連のリスクを低減するために講じられる緊急措置についても探ります。
主なテーマ
- Covid-19に関連する金融犯罪リスクの増大
- 不完全あるいは不正確なKYCデータの課題
- 豊富なデータによる意思決定の加速化
- データを実用的な洞察に変換
- 顧客ライフサイクルを通じたリスクベースの監視
- Brad Maclean、レギュレーションアジア共同創設者
- Matthew Field、Nice Actimize、アンチマネーロンダリング - APACマーケットリーダー
- Jamil Ahmed、HSBCシンガポール、金融犯罪コンプライアンス責任者
- Jeremy Moller、ノートンローズフルブライト オーストラリア、リスクアドバイザリー - シニアアドバイザー