AMLおよび金融犯罪管理への リスクに基づいたアプローチの採用
新型コロナウイルスのパンデミックとその影響は、サイバー犯罪リスク、貿易摩擦、および規制当局の調査圧力を既存の課題に加えて、アジア太平洋地域の銀行のアンチマネーロンダリング（AML）および金融犯罪チームに特定の課題をもたらしています。
金融犯罪者にとっては、パンデミックの突然変化する環境により、騙りや詐欺を実行し、犯罪企業の収益を金融システム内で洗浄するための果てしない取り組みの中で、利用できる新しい状況が生み出されています。
このような状況下で、金融犯罪と戦うためにリスクベースのアプローチをとることは、その俊敏性と柔軟性において特定の利点をもたらします。ある程度は規制当局の圧力の結果、銀行はますますチェックボックスによるコンプライアンス活動を超えて考えるようになり、AIや機械学習などの技術の可能性を解放し始めれば、効率化が約束されます。
NICE Actimize とRisk.Netの共著による
記事（英語版）を読んで、アジア太平洋地域の金融機関がマネーロンダリングに関わる人物と金融犯罪者に対する取り組みの中で、迅速に変化するリスクとデジタルトランスフォーメーションにどのように対応しているかを把握してください。
他では得られない次の洞察を取得してください。
- 金融犯罪管理によりアクティブな、リスクに基づいたアプローチを導入する際に検討すべき重要な要因は何か？
- デジタルトランスフォーメーションはどのように、金融犯罪に対抗するためのプロセスの効果と効率の両方を上げる可能性を実現するか。
- AIや機械学習などの技術が持つ可能性の解放。
- さまざまな戦略が詐欺とAMLの対策で採用されました。